“这三家离岸公司，注册的地方分别是开曼、BVI还有萨摩亚，注册的时间呢，全都是在2020年下半年，跟你那个海纳科技成立的时间，前后差不了两个月。而且这三家公司的注册代理人是同一家律所，至于最终受益人是谁，全都用信托给隔离开来了。”
他跟着又从文件夹里拉出来一张挺大的穿透图，在桌面上铺开。
图纸最左边的就是东海金交所，然后一个箭头指向海纳科技，接着海纳科技又分出去三条线，分别连着那三个离岸的空壳公司。
而这三个空壳公司收到的钱，最后都汇到了同一个地方——新城瑞银的一个私人银行账户里。
账户持有人的那一栏，标着一个英文名：Raymond Qi。
“Raymond Qi。”萧凛用手指头在那名字上轻轻敲了敲，“齐磊先生，这应该是你的英文名字吧？我没记错的话，你2019年在新城开这个账户的时候，用的是龙国护照，护照号码是G58开头的，需要我把后面的数字都念完吗？”
齐磊没出声。
“四个多亿的资金，先从金交所的体外通道流进你的海纳科技，然后再用假的技术服务合同打到离岸公司，最后呢，全都进了你自己控制的新城私人银行账户里。”
萧凛合上了手里的文件夹。
“你这个行为，在咱们国家的《刑法》第一百九十一条里面，有个专门的说法，叫洗钱罪。要是情节特别严重的话，判个五年到十年，另外还要罚钱。”
齐磊咽了口唾沫，嘴上还是硬。
“你这都是推测。”
“推测？”
萧凛从手机里划拉出一张截图，直接递到了他眼前。
那是一份新城金管局（MAS）通过反洗钱情报交换的机制，应了咱们龙国人民银行的请求，提供的一份受益人核查回函。上头的回函编号、日期、还有签章，都清清楚楚的。
Raymond Qi，护照号码G58337214，和龙国公民齐磊的身份信息完全一致。
齐磊的眼睛就那么直直地盯着手机屏幕上的回函，他那条一直翘着的二郎腿，也慢慢地放了下来，最后两只脚都踩实了地面。
“你是不是觉得这种事情，出了境就查不到了？”萧凛把手机收回了口袋里，“反洗钱情报交换是两国协议里的常规操作，不管是新城、港城还是瑞银，只要我们这边走了正式的外交程序发个照会过去，大概三十个工作日就能拿到
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